Surse
O directoare financiară a unui grup de firme din București este acuzată de procurori că ar fi transferat ilegal peste 11,2 milioane de lei în conturi personale sau în alte conturi la care avea acces, folosind serviciile de e-banking ale firmelor din grup. Potrivit anchetei, femeia ar fi efectuat aproape 2.000 de tranzacții începând din 2020, iar o parte dintre operațiuni ar fi fost justificată prin plata salariilor, transmite News.ro.
În cadrul dosarului au fost efectuate trei percheziții în București și în Ilfov, iar urmărirea penală a fost deschisă atât față de o persoană fizică, cât și față de o persoană juridică. Persoana fizică este acuzată de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, iar dosarul menționează că au fost instrumentate 837 de fapte.
De asemenea, se arată că tranzacțiile incriminate reprezintă „efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos” ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Cazul scoate în evidență riscurile asociate gestionării fondurilor corporative prin canale digitale și necesitatea unei supravegheri mai stricte a conturilor de firmă.
Ancheta continuă, iar autoritățile promit să comunice noi detalii în funcție de evoluția dosarului. Portalul local MEHEDINȚI va reveni cu informații actualizate pe măsură ce cazul avansează și instanța stabilește vinovăția sau nevinovăția persoanei vizate.
